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网赌频繁转账银行打电话怎么办

时间:2025-03-20|栏目:文成刑事律师|
网赌频繁转账银行询问,应积极配合调查。依据《反洗钱法》,银行有权监管频繁大额交易,以防洗钱。若不及时处理,可能面临资金冻结、警察调查等严重后果。
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对银行询问,常见处理方式为提供交易证明或咨询律师。若交易合法,可提供相关证明解除嫌疑;若涉及违法,应咨询律师了解法律责任及应对策略。
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网赌转账被银行问,需应对。1. 如交易合法,整理交易记录、资金来源证明,与银行沟通。2. 若涉及网赌等违法活动,立即停止,咨询律师,准备应对可能的法律后果。3. 保持与银行沟通,了解监管要求,避免误解。

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